福建发展三分PK10公路股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

福建发展三分PK10公路股份有限公司第三届董事会第十次会议于2004年11月24日以通讯表决方式召开,会议由董事长唐建辉先生主持,应到董事9人,实到8人,张再坚董事因出国考察未参加会议,会议召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
鉴于公司业务规模不断扩大,为了强化管理队伍,公司董事会根据总经理熊向荣先生的提名,研究决定聘任蒋建新先生为公司副总经理,并兼任董事会秘书。
本公司独立董事黄金琳先生、曾五一先生、洪波先生一致认为:作为福建发展三分PK10公路股份有限公司的独立董事,我们认为上述副总经理的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述人员符合上市公司高管任职资格,同意上述聘任。
特此公告。

福建发展三分PK10公路股份有限公司
董事会
2004年11月24日